記者楊希 實習生趙月 北京報道

(資料圖片)

隨著時代與技術的不斷更迭，經濟犯罪涉及的領域持續擴散。經濟犯罪之一，洗錢，更是與網絡流量疊加，作案手法隨之變異、升級，致使涉案金額更大、傳播速度更快、社會危害性加劇。

近日，上海市公安局通報表示，偵破國內首例網絡直播“打賞”洗錢案，共抓獲犯罪嫌疑人21名，涉案金額近億元，甚至搗毀一條寄生網絡直播平臺、清洗轉移非法資金的新型洗錢犯罪產業鏈。從該案中，可窺見新型洗錢方式波及與影響之大。

非法集資案背后的洗錢

據悉，在偵破“打賞”洗錢案前，上海市公安局先是偵破一起非法集資案，查明犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月期間，設立多家公司，以新能源車輛融資租賃收益權轉讓的名義，通過線下門店向社會公眾承諾高額收益，銷售各類理財產品，進而非法募集資金。

據警方介紹，犯罪嫌疑人在募集資金時，也進行著大肆地揮霍。但越深入調查，越發現端倪，犯罪嫌疑人的巨額贓款竟用于某網絡直播平臺打賞，這引起警方的懷疑和關注。

對此，上海市公安局經偵總隊一支隊副支隊長王勇在發布會上表示，一般情況下，非法集資犯罪嫌疑人揮霍錢財、買豪宅豪車的行為居多，若使用大額資金打賞沒有收益的直播的話，比較可疑。

隨后，警方全量梳理排查涉案贓款被用于充值打賞的記錄，發現在這起非法集資案背后，竟還隱藏著一條新型洗錢犯罪產業鏈。

在2019年6月至2020年7月期間，集資詐騙犯罪嫌疑人結識了主播李某、王某，并提出可以在直播間打賞，為其提高直播人氣和曝光率、幫助其獲得直播平臺的榜首獎勵。

警方發現，集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網絡主播后不久，其個人賬戶中就會收到主播轉賬過來的巨額錢款。原來，在打賞后，主播李某、王某又將錢款返回集資詐騙犯罪嫌疑人的個人賬戶中，與此同時，獲得部分傭金作為報酬。

至此，集資詐騙犯罪嫌疑人成功給贓款一個看似合法的去向，即用于直播打賞。打賞后的贓款，通過主播提現、轉賬等方式洗兌，轉回了犯罪嫌疑的個人賬戶，成功實現洗錢的目的。

據悉，王某甚至在直播間公開要求參與洗錢，“比如說你想洗點錢或者咋的，我給返點也行。真要在年度（打賞）賽，刷三到五百萬的，我一份都不帶掙的，我打點（錢）都行。”

或是造成7億元損失案主犯

另外根據警方提供的線索，有人懷疑上述談及的集資詐騙犯罪嫌疑人，即上海至雅實業（集團）有限公司的老板于躍，因為出手闊綽在直播平臺打賞，部分投資者質疑其利用直播平臺洗錢。此外，至雅集團還曾通過銷售理財產品向社會不特定公眾非法募集資金。

根據此前的警方通報，自2017年12月起，“至雅集團”在未經國家有關部門批準的情況下，通過在福建、山東、湖北等地設立線下門店，以承諾支付7%至12%不等的高額收益為餌，以特種車輛和新能源車輛融資租賃收益權轉讓為名，通過銷售各類理財產品的方式向社會不特定公眾非法募集資金。

媒體引用投資者消息稱，至雅公司實控人于躍平時喜好在直播平臺打賞，且出手闊綽，主要給YY主播460李先生、6737小洲、2496王冕等網紅。于躍其中的一個賬號——“壹蓑煙雨任平生”的消費記錄顯示，自2019年6月到2020年7月，共計打賞5500萬余元，平均每天都要打賞十萬余元。

警方經過偵查，迅速鎖定了李某、王某等4名存在事后集中批量返款等可疑行為的網絡主播。

對于主播李某等人是否屬于該犯罪團伙的一員，上海市公安局經偵總隊一支隊支隊長沈安俊回應，李某等人沒有參與前期的集資活動，但是明知打賞錢款是集資詐騙犯罪所得的情況下，參與犯罪，為犯罪嫌疑人清洗和轉移贓款。

中國裁判文書網一份判決書顯示，法院經審理查明，2018年8月至案發，于躍先后設立至雅集團等多家關聯公司，未經國家有關部門許可，采用廣告、口口相傳等方式公開宣傳，承諾高額年化收益，通過線下門店向不特定公眾銷售融資租賃受益權拆分類理財產品，非法募集資金共計12億余元，至案發未兌付本金7億余元。

直播洗錢犯罪產業鏈

但該條新型洗錢犯罪產業鏈并不止于此。

自2020年10月以來，有多名電信詐騙、網絡賭博犯罪嫌疑人，通過社交軟件，結識了擔任李某直播工作室員工——范某等人。為幫助上述犯罪嫌疑人清洗和轉移犯罪贓款，范某等人充當起打賞幣中介。

在明知犯罪嫌疑人的資金是違法所得的情況下，范某等人以原價6折至7折不等的價格購買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺賬戶，然后再以原價7折至8.5折不等的價格將平臺賬戶轉手對外銷售，從中賺取差價，還為這些上游清洗轉移贓款。

據警方介紹，今年2月8日至9日，在公安部的統一指揮部署和相關省市公安機關的大力配合下，上海警方在全國11個省市分批次展開集中收網行動，一舉抓獲李某、范某等21名犯罪嫌疑人。

目前，經檢察機關批準，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強制措施。

另外，涉案資金正在追回中，集資犯罪案嫌疑人將另案處理。

關鍵詞：