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挖貝網(wǎng)1月12日，緯綸環(huán)保（430068）發(fā)公告稱，根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年1月12日召開第五屆董事會第三次會議，審議并通過《提名王桂琴為公司新任董事的議案》，審議并通過《任命王桂琴女為公司新任董事會秘書的議案》：

提名王桂琴為公司董事，任職期限至第五屆董事會屆滿之日止，本次任免尚需提交2023年第一次臨時股東大會審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。

任命王桂琴為公司董事會秘書，任職期限至第五屆董會屆滿之日止，自2023年1月12日起生效。

據(jù)挖貝網(wǎng)了解，王桂琴不持有緯綸環(huán)保股份。

因郭卓一退休原因辭去公司董事會董事，導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，提名王桂琴為公司第五屆董事會董事。任期自股東大會通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

因郭卓一辭去公司董事會秘書職務，經(jīng)董事會審議，任命王桂琴為公司董事會秘書，任期自2023年1月12日起生效，至第五屆董事會屆滿之日止。

公司新任董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務規(guī)則和公司章程等規(guī)定。

本次董事任免是公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于公司的穩(wěn)定發(fā)展，不會對公司產(chǎn)生不利影響。

公司披露2022半年度報告顯示，2022上半年歸屬于掛牌公司股東的凈利潤1,537,989.06元，較上年同期增長39.46%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，緯綸環(huán)保專業(yè)提供環(huán)保問題整體解決方案，以自主開發(fā)的催化濕式氧化（CWOR）、工業(yè)廢水零排放(ZLDR)、污泥低溫干化處理、油泥處理與處置（3R—OSR）、土壤修復等技術(shù)為核心，構(gòu)建從技術(shù)開發(fā)、項目咨詢、工程設計、工程建設、系統(tǒng)集成到運營管理的一體化服務體系，為客戶提供專業(yè)的一站式服務。

關(guān)鍵詞： 公司董事會 緯綸環(huán)保 公司章程