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格隆匯11月15日丨東方智造(002175.SZ)公布，公司董事會于近日收到董事長張群的辭職報告，張群因個人工作變動原因申請辭去公司第七屆董事會董事長、董事及董事會戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員、總經(jīng)理等職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，其辭職報告自送達董事會之日起生效。

為保障公司的正常運營和公司治理平穩(wěn)運行，公司第七屆董事會第十一次會議推選董事孫建代為履行董事長、董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員的職務(wù)，直至公司股東大會選舉產(chǎn)生的新任董事正式履職之日為止。

公司于2022年11月15日召開第七屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于補選公司非獨立董事的議案》。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)提名委員會提名，現(xiàn)擬補選王宋琪為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，并提交股東大會進行審議。

同時，董事會在該議案中作出附生效條件的安排，即，如經(jīng)公司股東大會同意補選王宋琪為公司非獨立董事后，將同時擔(dān)任公司董事會戰(zhàn)略委員會委員(且為召集人)、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。此次補選董事如經(jīng)股東大會審議通過，董事會中兼任公司高級管理人員人數(shù)總計不會超過公司董事總數(shù)的二分之一。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，擬在股東大會選舉王宋琪為公司第七屆董事會非獨立董事后召開董事會會議，審議《關(guān)于選舉王宋琪先生為公司第七屆董事會董事長的議案》。選舉王宋琪為公司非獨立董事的議案尚待股東大會審議通過，選舉王宋琪為公司董事長的議案尚待后續(xù)董事會會議審議通過。

公司于2022年11月15日召開第七屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)提名委員會提名，擬聘任王宋琪為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。同時，王宋琪不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

關(guān)鍵詞： 獨立董事 股東大會 考核委員會