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智通財經(jīng)APP訊，中國上城(02330)發(fā)布公告，該集團的兩間附屬公司茂名市華大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(茂名華大)及茂名上誠置業(yè)有限公司(茂名上誠)的若干銀行賬戶于2022年1月遭凍結(jié)。經(jīng)該公司當(dāng)時的核數(shù)師推薦，當(dāng)時的董事會成員已聘請獨立法證顧問對銀行賬戶遭凍結(jié)事件進行調(diào)查。調(diào)查已完成，且該公司于2022年9月27日收到獨立法證顧問的獨立法證調(diào)查報告。公司前審計師對于2021年1月1日至2022年2月28日期間數(shù)項涉嫌未經(jīng)授權(quán)總額約為人民幣 1.43 億元的付款(涉嫌未經(jīng)授權(quán)的付款)存有疑慮。這些涉嫌未經(jīng)授權(quán)的付款已涵蓋在調(diào)查中。

董事會已審閱調(diào)查報告，并認為調(diào)查報告已解決導(dǎo)致審計2021年經(jīng)審核全年業(yè)績所需的額外審計程序的問題。董事會亦已審閱獨立調(diào)查委員會提出的建議，并同意獨立調(diào)查委員會的意見，即銀行賬戶被凍結(jié)主要是由于公安局對當(dāng)事人進行調(diào)查，不涉及茂名附屬公司，且茂名附屬公司過往可能存在未經(jīng)授權(quán)的交易。

董事會知悉，盡管集團的內(nèi)部控制系統(tǒng)的缺陷令董事會疑慮，但涉嫌未經(jīng)授權(quán)的付款并無金錢損失。董事會同意獨立調(diào)查委員會的集團內(nèi)部控制機制需要加強的意見。

董事會已議決立即采納調(diào)查結(jié)果及上述獨立調(diào)查委員會的其他建議，并認為調(diào)查報告所指的問題不會影響集團的業(yè)務(wù)營運。

董事會已委任一名內(nèi)部控制顧問檢討集團的內(nèi)部控制政策。公司將進一步刊發(fā)公告，告知股東及投資者內(nèi)部控制檢討的進一步發(fā)展。

此外，公司股份繼續(xù)停牌。

關(guān)鍵詞： 內(nèi)部控制 未經(jīng)授權(quán) 調(diào)查報告